Сейсембаев Маргулан Калиевич

Имя Маргулана Сейсембая хорошо известно в Казахстане. Вначале все узнали о нем, как о крупном бизнесмене, затем внимательно следили за его уголовными делами, а после – за деятельностью общественника и благотворителя. О нем есть информация, которая лежит на поверхности, а есть та, которую собирали по крупицам журналисты нескольких стран. Но и ее можно найти на просторах интернета.

В июле 2011 года решением Медеуского районного суда Алматы Маргулан Сейсембай был осужден на два года условно. Суд признал бизнесмена виновным по ст. 220 УК РК «Незаконное использовании средств банка».

Обвинения в хищении средств «Альянс Банка» были предъявлены Маргулану Сейсембаеву, его брату Ерлану и ряду сотрудников фининститута еще осенью 2009 года. Как утверждала финансовая полиция, банком под залог земельных участков были предположительно выданы кредиты предприятиям, аффилированным с братьями Сейсембаевыми, на общую сумму 23,231 млрд тг (около $ 160 млн).

Также было возбуждено уголовное дело в отношении еще одного брата Сейсембаевых, Аскара Галина, по подозрению в растрате и присвоении денежных средств «Альянс Банка» в сумме $ 1 млн и € 653,5 тыс. Маргулану и Ерлану Сейсембаевым заочно было предъявлено обвинение в хищении средств банка на сумму 16,92 млрд тг (около $ 115 млн).

История «Альянс Банка» чем-то похожа на ситуацию с «БТА Банком». В 2009 году его также взяло под свое «крыло» государство, пытаясь спасти от банкротства. Именно тогда и вскрылись преступные схемы его топ-менеджеров.

Сейсембаев не стал дожидаться результатов расследования и спешно покинул Казахстан. Правда, в октябре 2010 года он вернулся. И не просто так, а выступив с заверениями преданности президенту Назарбаеву. При этом свое возвращение он назвал добровольным, а на созванной пресс-конференции, которую неожиданно анонсировали за пару часов до начала, сделал сразу два заявления: о своей поддержке политики президента Нурсултана Назарбаева и об отсутствии связей с его главными критиками за рубежом – бывшим зятем Рахатом Алиевым и бывшим председателем совета директоров «БТА Банка» Мухтаром Аблязовым.

При этом Маргулан Сейсембаев подчеркнул, что в обвинениях в отношении бывшего топ-менеджмента «Альянс Банка» «абсолютно нет никакой политики» и потому не стоит их сопоставлять с уголовным делом вокруг «БТА Банка».

Между тем, «Альянс Банк» подал апелляционную жалобу на приговор Медеуского районного суда Алматы по делу бывшего руководства банка, в том числе по гражданскому иску банка о возмещении нанесенного ущерба.

Юристы банка подали апелляционную жалобу по пересмотру приговора в части применения к осужденным более строгой меры наказания, а также удовлетворения гражданского иска о возмещении нанесенного ущерба банку в полном объеме. В распространенном банком пресс-релизе напоминалось, что Медеуский районный суд частично удовлетворил иск банка, взыскав с осужденных сумму нанесенного ущерба в размере 177,486 млрд тг. В то время сумма иска в размере 5,815 млрд тг была оставлена судом без рассмотрения.

«Банк, принимая во внимание предоставление суду исчерпывающих доказательств по всем эпизодам совершенных осужденными финансовых преступлений, настаивает на полном возмещении нанесенного ущерба в размере 183 301 851 976 (сто восемьдесят три миллиарда триста один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят шесть) тенге», – говорилось в релизе.

По мнению банка, при рассмотрении уголовного дела в отношении Маргулана Сейсембаева, Жомарта Ертаева, Ирины Ивановой, Раушан Абылкасымовой, Абылкасыма Мамырбекова судом был необоснованно отклонен ряд обвинений. Акционеры, кредиторы и руководящие органы АО «Альянс Банк» расценили приговор осужденным как излишне мягкий и не соответствующий тяжести нанесенного ущерба.

Но на этом судебные злоключения Сейсембаева не закончились.

С ноября 2005 по апрель 2008 года «Альянс Банк» под руководством Сейсембаевых приобрел облигации казначейства США на общую сумму $ 1,1 млрд. Офшорные компании Сейсембаевых впоследствии оформили займы под эти облигации. Кредиторами выступили кипрские дочерние структуры банков «Ренессанс Капитал» и «Метрополь» – Reachcom Public Limited и Metropol Cyprus, соответственно. Средства были проведены через ряд других офшорных компаний и частично вложены в «Альянс Банк», акции которого, в свою очередь, были проданы в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году.

В 2008 году у банка возникли проблемы с ликвидностью, а в 2010 году его контрольный пакет акций перешел к ФНБ «Самрук-Казына». Незадолго до этого возникли проблемы с оформленными кредитами, дочерние компании российских банков заявили свои права на облигации казначейства США в соответствии с условиями договора займа.

В марте 2010 года казахстанская прокуратура обратилась в межрайонный экономический суд Алматы по заявлению фонда «Самрук-Казына» в отношении офшорных структур российских банков с целью вернуть облигации «Альянс Банку».

В июле 2011 года казахстанский суд вынес решение, признав нарушения местного законодательства и обязав структуры «Ренессанс Капитала» вернуть облигации банку.

В феврале 2012 года апелляционная инстанция пересмотрела это решение, постановив, что спор по условиям сделки должен разбираться в лондонском арбитраже.

«С исковым заявлением против „Метрополя“ „Альянс Банк“ обратился в Лондонский арбитраж еще в начале ноября 2011 года, согласно материалам этого дела. Активы пятнадцати ответчиков, в том числе М. Сейсембаева, по исковому заявлению, поданному в Высокий суд Лондона, оставались заблокированными с апреля 2011 года. Однако лондонский суд пришел к выводу об отсутствии у него оснований для рассмотрения данного спора по существу, отметив, что единственная зацепка – это регулирование некоторых схем заявленного мошенничества английским правом, но этого не достаточно», – сообщали российские СМИ.

В январе 2019 года уголовное расследование по фактам хищения в «Альянс Банке» было возобновлено. Об этом сообщил сам Маргулан Сейсембаев. В рамках пересмотра уголовного дела был допрошен бывший акционер АО «Альянс Банк» и брат Маргулана Сейсембаева Аскар Галин. По вновь открывшимся обстоятельствам в розыск были объявлены экс-заместитель председателя правления «Альянс банка» Раушан Абылкасымова и ранее занимавший пост независимого директора того же финансового института Нуржан Ботабаев.

Сам Маргулан Сейсембаев связал возобновление уголовного дела со своей активной общественной деятельностью. На своей странице в Facebook он написал:

«В связи с этими событиями я сокращаю свою социальную активность.

Во-первых, перестаю общаться с молодежью по утрам в Парке Первого Президента на тему бизнеса. Выхожу из группы Business lifehacker. Во-вторых, выхожу из оргкомитета Nomad Explorer. Все функции по организации экспедиции „Легенды Юга“ передаю оргкомитету.

В-третьих, выхожу из группы „2-я молодость“.

В-четвертых, отменяю свой флешмоб „Коричневый унитаз“.

В-пятых, передаю музей яблок Alma museum и фонд „Алмалы жұмақ“ на самостоятельный баланс.

В-шестых, передаю фонд поддержки учителей государственных школ Qalam на самостоятельный баланс.

В-седьмых, перестаю озвучивать и заниматься проблемой туалетизации страны.

В-восьмых, перестаю читать лекции по бизнесу для молодежи.

В-девятых, перестаю давать любые интервью средствам массовой информации.

В-десятых, перестаю инициировать какие-либо новые инициативы».

То, о чем молчит Маргулан

Деятельность «Альянс Банка» и роль Сейсембаева в его «падении» можно назвать «новейшей историей». Однако свои таланты бизнесмен стал применять гораздо раньше.

«Коммерцией Маргулан Сейсембаев начал заниматься еще в начале 1990-х, за первое постсоветское десятилетие сколотив солидный капитал в агробизнесе. В 2002 году Сейсамбаев за $ 12 млн купил компанию K-Mobile, одного из двух казахских сотовых операторов. Компания была создана турецкими компаниями Rumeli и Telsim, принадлежавшими влиятельной семье Узанов, при участии казахстанской компании „Телекоминвест“...

Позже Сейсамбаев якобы завладел долей турков, из-за чего Фонд страхования вкладов Турции, как владелец бывших активов Узанов, начал судиться с властями Казахстана. Астану в итоге обязали выплатить компенсацию Анкаре в размере $ 125 млн.

В 2004 году Сейсембаев продал сотовую компанию российскому „Вымпелкому“ за $ 425 млн. В этом же году купил долю в киргизском сотовом операторе „Бител“, через год продав ее российской компании МТС за $ 150 млн».

«В 2017 году был арестован партнер Маргулана Сейсембаева по „K-Mobile“ и „Бителу“ Искандер Еримбетов (брат Ботагоз Джардемали – прим.). Сейсембаев и Еримбетов были совладельцами группы „Альянс-Капитал“, в которую входил „Альянс-Банк“. В первой половине 2000-х группа участвовала в двух конфликтных ситуациях с сотовыми операторами в Казахстане и Киргизии, которые затем были проданы российским компаниями Билайн и МТС...

Именно эти истории стали причиной для вызова на допросы Сейсембаева. Межведомственная следственная группа, состоящая из Комитета национальной безопасности, Финансовой полиции и Прокуратуры, подозревала Сейсембаева в отмывании денег. Сам он заявил, что покинул Казахстан после вызова на допрос, направившись в Москву».

Повышенный интерес СМИ Украины к Сейсембаеву был вызван тем, что «казахский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, которого ранее глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили представил как своего партнера в деятельности „Офиса простых решений и результатов“, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением и реализацией реформ».

Михаил Саакашвили и Маргулан Сейсембаев

«Михеил Саакашвили, который собрался возвращаться в Грузию, привлек в „Офис простых решений и результатов“ нового сотрудника. „Повышать эффективность процесса внедрения реформ“ будет Маргулан Сейсембаев – специалист по „оптимизации бизнес-процессов“ из Казахстана. Или, как его чаще называют – „отец финансовых пирамид“. Кто он такой и чем отличился на родине (и не только), разбирался Mind».

Издание подробно рассказало историю «Альянс Банка» и задалось вопросом, чего ожидать от Сейсембаева Украине?

«Разумеется, послужной список и репутация Маргулана Сейсембаева, которого российские СМИ называют „отцом финансовых пирамид“ – за попытку инициировать в РФ аферу с облигациями пенсионных фондов, не могут не вызывать беспокойства. Тем более, что в Украине совсем недавно с большим шумом рухнула своя финансовая пирамида – B2B Jewelry.

Возможно, кто-то рассчитывает повторить подвиг Грузии с привлечением казахских инвестиций в нефтяной бизнес», – предположили журналисты и порекомендовали не терять бдительности, следить за политическими событиями в Грузии и Казахстане... и за руками Маргулана Сейсембаева.

Новые партнёрские связи

Совсем неожиданным стало большое интервью, которое записал в апреле 2020 года с Маргуланом Сейсембаевым «мафиози спиртового рынка Украины» Евгений Черняк.

«Что может объединять известного мафиози спиртового рынка Украины Евгения Черняка и миллиардера из Казахстана Маргулана Сейсембаева? Думаете, что это деньги? Нет! Отнюдь. Их объединяет нарциссизм, тщеславие и жажда узнаваемости, по сути – погоня за подписчиками», – писали украинские СМИ.

Разумеется, говоря о новом «творческом дуете», СМИ Украины сделали больший акцент на персоне Черняка. Хотя не забыли коротко рассказать и о Сейсембаеве:

«Туалетный Маргулан годами выступает против участия государства в экономике, а субсидии называет злом, но при этом продвигал субсидии в сфере производства куриного мяса. Маргулан Сейсембаев хвалился, что не берет ни копейки в рыбном производстве и в высаживании садов. Про свой интерес в курице ничего не говорил, но всегда нагонял жути, что прямо сейчас придут россияне и убьют всех местных производителей, ведь государство им мало помогает.

Теперь прокуратура схватила его за пятую точку и он сам решил опубликовать данные, что за 15 лет государство вложило в его куриный бизнес $ 98,5 млн или 43,6% от всех инвестиций в производство. Вот такие у нас противники субсидий.

Интересно, что Маргулан Сейсембаев старательно рассказывает, как получал дотации от государства, но почти не упоминает про источники, которые инвестировали остальные $ 127,4 млн, прикрываясь неким „мы“.

В свои годы Маргулан посидел в совете директоров „Альянс Банка“, в котором председательствовал Жомарт Ертаев. Этот председатель очень любил для себя, родственников и друзей выкупать бизнес за кредиты, которые сам выдавал и обнулял. Интересно Ертаев тоже в этом списке инвесторов – „мы“?».

Другие дополняют, что Черняк не захватывает, а «возвращает контроль на теневым рынком спирта Украины и расставляет своих людей в Укрспирте и налоговой».

«Этот самый Евгений Александрович Черняк сейчас пытается захватить рынок спирта в Украине и делает это вполне успешно, ибо по его мнению – все будет Хортица. На пути экспансии криминального олигарха Евгения Черняка встали СМИ, которые впрочем, за хорошие деньги зачистили материалы», – пишут издания.

К деятельности Черняка возникали претензии у патриотов Украины, поскольку бизнесмен не побрезговал открыть производство в России, чтобы продавать свою вино-водочную продукцию и на территории РФ, и в Крыму, и в Донецке с Луганском. Однако у официальных властей такие непатриотичные действия Черняка вопросов не вызвали. И некоторые средства массовой информации объясняют почему.

К деятельности Черняка возникали претензии у патриотов Украины, поскольку бизнесмен не побрезговал открыть производство в России, чтобы продавать свою вино-водочную продукцию и на территории РФ, и в Крыму, и в Донецке с Луганском. Однако у официальных властей такие непатриотичные действия Черняка вопросов не вызвали. И некоторые СМИ объясняют почему.

«Многие украинцы видели в новой власти возможность избавить Украину от коррупции и воров. Но как оказалось, новая власть ничем не отличается от старой. 23 октября 2019 года по инициативе Президента Украины Зеленского, в Верховную Раду Украины зашел Закон под регистрационным номером 2300 о либберизации деятельности отрасли спиртового производства. Закон сразу вызвал массу критики, поскольку был направлен исключительно ради продвижения интересов больших частных ликероводочных производств.

„Спиртовая“ реформа ОП, заложенная в проекте Закона No 2300 предусматривала выдачу лицензии на производство спирта частным компаниям. Это выгодно большим компаниям-монополистам на рынке, поскольку они приобретут все лицензии, и смогут без конкуренции изготавливать и продавать свои продукты. Все это приводит к очередной монополии, только уже на сырье – спирт, и уничтожит среднего и мелкого производителя алкогольного товара.

За законопроект настолько боролись, что несмотря на отсутствие выводов четырех комитетов Верховной Рады Украины, президентский законопроект о демонополизации „Укрспирта“ вынесли в сессионный зал и приняли в первом чтении, что есть грубым нарушениям Закона Украины „О Регламенте Верховной Рады Украины“. Но в нашей стране можно все, если это нужно кому-то из „верхушек“, поэтому 3 декабря 2019 года Закон принят Верховной Радой, а уже 11 декабря он был подписан Президентом».

Журналисты уверены: все делалось под конкретных людей, первым из которых является Евгений Черняк. Есть у журналистов информация и о том, как бизнесмен Черняк тщательно пытается скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов.

«Большую часть своего бизнеса Черняк вывел в офшоры, чтобы не платить в Украине налоги. Черняк является основателем ООО «Украинская дистрибуционная компания» (УДК). Это – юридическое лицо известного холдинга Global Spirits. В состав холдинга входят предприятия-производители водки, коньяков, вин, вермутов и шампанского, такие как ЧАО «Одесский коньячный завод», ООО «Ликеро-водочный завод «Полтава» и другие. Также холдинг контролирует собственную разветвленную дистрибьюторскую сеть.

Согласно данным Реестра Минюста, компания зарегистрирована в офшорной зоне Кипр. Более того, за последние 12 месяцев УДК провела около 55 операций с офшорами, признанными в Украине, и еще 5 операций со странами, которые находятся под экономическими санкциями. Очевидно, что речь идёт о торговле с РФ», – пишут СМИ.

Удивительна хронология. В апреле Черняк прилетел в Алматы, чтобы записать интервью с Сейсембаевым, хотя в Казахстане достаточно и других бизнесменов с более чистой репутацией. А уже в сентябре казахстанский предприниматель встречается с президентом Украины. Не забываем и о его партнерстве в деятельности «Офиса простых решений и результатов».

«Когда появилась возможность уехать на Украину и применить свою энергию и знания, то я с радостью согласился. Потому что для меня принципиально важно, чтобы реформы в Украине получились», – сказал Сейсембаев в ноябре 2020 года в интервью Арманжану Байтасову.

Уж не связана ли такая тяга казахстанского бизнесмена к реформам в чужой стране с появлением нового бизнес-партнера в лице Черняка? Особенно учитывая, что опыта реформатора у бывшего «куриного магната» за плечами не имеется вовсе. А вот жажда наживы и страсть к сомнительным бизнес-схемам – в полном объеме.

20 марта 2021 года Маргулан Сейсембай на своей странице в Фейсбук заявил, что уходит из политики и складывает свои полномочия как партнер Михаила Саакашвили в Офисе простых решений и результатов.

«Как вы знаете, я стал партнёром Михаила Саакашвили в Офисе простых решений и результатов и начал активно изучать и помогать Украинским властям в проведении реформ. В процессе этой деятельности, я посмотрел на работу гос. аппарата, на систему государственной власти изнутри. Посмотрел на демократию и принятие решений в Украине и Кыргызстане.

Я не буду говорить плохого о том, как у них все устроено. Есть много хорошего у них, но есть и много того, чего не хотелось бы, чтобы было у нас. Каждый народ и каждая страна выбирает то, что их устраивает и я с огромным уважением отношусь к их выбору и к их жизни. Тем более, учитывая то, как хорошо и тепло меня встречали и принимали как в Украине, так и в Кыргызстане, за что я им сердечно благодарен», – написал Сейсембай.

Он перечислил проекты, над которыми работает в данное время и обозначил планы на ближайшее будущее.

«Я для себя понял, что не хочу быть ни политическим деятелем, ни государственным служащим. Я не собирался и не собираюсь участвовать ни в каких выборах, ни на какую должность. Не собираюсь создавать партии или как-то участвовать в других партиях. Я вообще закрыл для себя тему политики. Все проехали. Мне не интересна политика с ее ограничениями и несвободой. Это не мое.

С апреля месяца, я складываю свои полномочия как партнёр Михаила Саакашвили в Офисе простых решений и результатов. Этот вопрос я уже обговорил с Михаилом. Он с пониманием отнеся к моему решению и пожелал мне успехов», – сказал Маргулан Сейсембай.

Тяжелая артиллерия – интеллектуалы. Люди, которые понимают, что и как транслировать в общество. Однако и у них не все настолько гладко в биографиях, чтобы доверять им.