Джардемали Ботагоз

Бывший управляющий директор «БТА Банка». В настоящее время – представитель интересов Мухтара Аблязова.

Примечательно, но аккаунт верной соратницы и бывшей любовницы экс-банкира Мухтара Аблязова Ботагоз Джардемали в Facebook помечен, как «подлинный профиль публичной личности». Только публичность этой личности основана исключительно на ее попытках прикрыть криминальное прошлое «оппозиционным» настоящим. Все, как у бывшего шефа.

Вот, что писали казахстанские СМИ в 2018 году о Джардемали:

«Ботагоз в свои 42 года успела сменить двоих мужей, одна воспитывает сына, обучающегося в престижном европейском вузе.

Ранее, в 1999 году окончила ВШП "Адилет" по специальности «Юриспруденция», поступила в Гарвардский университет (США) и окончила его в 2003 году.

В 2005 году устроилась на работу в АО "БТА", где проработав на различных должностях, за короткий период времени в 2008 году назначается Управляющим директором – Членом правления. Головокружительная карьера молодого специалиста».

Действительно, молодой юрист продвигалась по карьерной лестнице семимильными шагами, хотя ее образование не имело никакого отношения к кредитной деятельности. Но сотрудники БТА знали, в чем кроется секрет успеха симпатичной и целеустремленной Ботагоз: отношения Джардемали и Аблязова очень быстро перестали быть исключительно рабочими. Поговаривали, что Джардемали стала едва ли не второй женой банкира.

Как бы то ни было, но верная спутница Аблязова включилась не только в рабочие дела, но и в создание мошеннических схем. Ботагоз Джардемали по поручению Аблязова регистрировала за рубежом офшорные компании, якобы занимающиеся инвестиционными проектами.

С 2005 по 2009 годы Аблязов через незаконную выдачу кредитов подконтрольным офшорным компаниям вывел из банка миллиарды долларов. Джардемали, которая курировала ряд незаконных инвестиционных проектов, влияла на принятие положительных решений кредитного комитета банка.

В период с июня 2006 года по сентябрь 2008 года на основании незаконно принятых решений кредитного комитета в рамках генерального кредитного соглашения между банком и компанией Rudnick Consolidated Inc. было заключено четыре кредитных договора, по которым заемщику было незаконно перечислено денежных средств на общую сумму почти $18 млн.

С апреля 2006 года по январь 2009 года с ТОО «АФД» заключен 81 кредитный договор, по которому заемщику было незаконно перечислено денежных средств на общую сумму около 3 млрд тг и $87 млн.

С октября 2006 года по май 2008 года по 9 кредитным договорам, незаконно заключенным в рамках Генерального кредитного договора, компании Senmore Limited «БТА Банком» было выдано кредитных средств на общую сумму $98,6 млн.

Незаконно принятыми решениями кредитного комитета банка с 2007 по 2009 годы ТОО «Есентай Резиденшиал» было предоставлено кредитных средств на общую сумму $199 млн, в том числе 2 аккредитива на $179 млн и 6 кредитов на $20 млн.

В августе 2012 года Генеральной прокуратурой РК было возбуждено уголовное дело в отношении Ботагоз Джардемали по признакам преступления, предусмотренного ст. 176 ч. 3 п. «а», «б» УК РК по факту хищения средств АО «БТА Банк».

В сентябре ей было предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств, в крупном размере, совершенного в составе организованной преступной группы, и выдаче заведомо безвозвратного кредита. В октябре Джардемали была объявлена в розыск.

В июле 2013 года бывшему управляющему директору «БТА Банка» было предъявлено новое обвинение за присвоение и растрату чужого имущества и выдана санкция на арест.

Но Джардемали уже давно находилась за рубежом и разыгрывала ту же роль, что и ее бывший шеф – изображала потерпевшую от преследований режима и даже получила политическое убежище.

Более того, Джардемали внезапно стала «правозащитником» и помогала Аблязову вести его дела во время судебного разбирательства в Великобритании, а после ареста во Франции занималась его освобождением из тюрьмы. Для этого Джардемали даже зарегистрировала юридическую фирму.

Именно благодаря «правозащитной» деятельности Ботагоз Джардемали смогли легализоваться в Швейцарии Виктор и Лейла Храпуновы. Джардемали основательно осела в Бельгии, наладила «скромный» быт в роскошной квартире и, кажется, сама поверила в свою оппозиционность. Очень скоро ей пришлось «защищать права» своего родного брата – Искандера Еримбетова.

Искандер Еримбетов – бывший председатель совета директоров АО «Конфеты Караганды» и учредитель ТОО «Sky Service», был взят под стражу 15 ноября 2017 года. Как сообщали Национальное бюро по противодействию коррупции и КНБ, Еримбетов подозревался в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 «Хищение» и 193 «Легализация» Уголовного кодекса РК. Следствие считало, предприниматель отмывал деньги, похищенные из «БТА Банка», а также похитил около 1 млрд тг бюджетных средств через ТОО «Sky Service», занимающееся вертолетными перевозками.

По данным следствия, сестра Еримбетова Ботагоз Джардемали была лично причастна к незаконной выдаче «БТА Банком» заведомо безвозвратных кредитов на сумму около $500 млн.

Конечно же, определенные казахстанские и зарубежные СМИ, а также правозащитники всех мастей стали раскачивать тему того, что «задержание бизнесмена в Казахстане вызывает опасения по поводу пыток и политических мотивов». И все-таки Еримбетова обвинили в мошенничестве в группе лиц по семи эпизодам на общую сумму более 208 млн тг. Приговор Еримбетову и его подельникам был вынесен 22 октября 2018 года.

Предприниматель получил 7 лет лишения свободы. Вместе с ним были осуждены: бывший президент компании «Sky Service» Михаил Зоров – приговорен к трем годам условного срока, бывший глава совета директоров Sky Service Дмитрий Пестов и бывший член совета директоров этой компании Василина Соколенко – к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы каждый.

Что делает в это время Джардемали? Во-первых, нанимает иностранного юриста Джареда Генсера, чтобы создать резонанс у международной общественности. Чтобы настроить казахстанское общество против расследующей дело оперативно-следственной группы, сама Джардемали и остальные родственники рассказывают о систематических избиениях Еримбетова в СИЗО, вымогательстве заключенными денег у него и сфабрикованном уголовном деле. Разумеется, не подкрепляя эти заявления никакими доказательствами.

Через два года Еримбетов по состоянию здоровья был освобожден условно-досрочно. И очень быстро вместе с семьей покинул Казахстан, воссоединившись с сестрой.

В октябре 2019 года в доме Джардемали прошел обыск в присутствии представителей закона из Казахстана. Еще в 2017 году сообщалось, что бельгийская судебная система проводит расследование против Джардемали по обвинениям в отмывании около $100 млн в этой стране.

В октябре 2020 года брюссельское агентство Brussels Post News сообщило:

«Ботагоз Джардемали, бывший исполнительный директор "БТА Банка", находясь на условиях предоставленного убежища в Бельгии, позволила себе прямо обвинить бельгийского министра юстиции в «сговоре с правительством Казахстана против нее». Бельгийское министерство юстиции контратаковало ее заявление. Дело Ботагоз Джардемали стало достоянием общественности, и это совсем не простое совпадение.

Как сообщает Le Soir, обыски, проведенные в довольно роскошной квартире Ботагоз Джардемали, подтвердили, что Ботагоз получала деньги от своего бывшего начальника Мухтара Аблязова. Также она получила долю за создание офшорной сети, чтобы избежать судебного ареста собственности и активов Мухтара Аблязова в Великобритании. Она точно осознавала, что замышляет заговор против Высокого суда Великобритании».

По данным СМИ, Ботагоз Джардемали все-таки могут лишить политического убежища. Для этого есть законное основание.

«Мухтар Аблязов вполне может оказаться в французской тюрьме. Но пока это маловероятно. Более чем вероятно, что их тихая комфортная жизнь будет становиться все более сложной», – писало издание.

Ну, а пока Ботагоз Джардемали старательно создает себе имидж правозащитника европейского уровня, дружит с Людмилой Козловской и никак не поменяет фотографию обложки на своей странице в Фейсбук, на которой красуется плакат «Свободу Еримбетову».